CCPA analiza manifestaciones del fraude

Con el propósito de analizar las manifestaciones del fraude desde una perspectiva multidisciplinaria, el Colegio de CPA (CCPA) llevó a cabo la Conferencia: “Escucha el silencio del fraude” el miércoles, 14 de mayo en su sede en Hato Rey. Para comenzar el evento, la CPA Cynthia J. Rijo Sánchez, presidenta del CCPA, dio la bienvenida de forma virtual.

Como invitada especial de la Conferencia estuvo la Inspectora General de Puerto Rico, Ivelisse Torres Rivera, quien expuso sobre casos reales de corrupción en el Gobierno. A su vez, compartió lecciones para prevenir estos actos, destacando patrones y prácticas comunes.

Además, por primera vez, un grupo de estudiantes universitarios presentó sus investigaciones sobre lavado de dinero. Su presentación estuvo enfocada en las fases del lavado de dinero: colocación, estratificación e integración, así como los desafíos y retos actuales del lavado de dinero. Las estudiantes fueron Penélope Freytes, Nicolle Mercado y Paola Rolón, acompañadas del Lcdo. Melvin Rosario, profesor de Justicia Criminal de la Universidad Interamericana, Recinto Metro.

Continuando con la Conferencia, el CPA Eduardo González Green, miembro de Aquino, De Córdova, LLC, detalló aspectos de un caso en el que una entidad recibió donaciones mediante prácticas fraudulentas, y tuvo una conversación con un avatar generado por inteligencia artificial. El evento concluyó con la Lcda. Natalia Colón, abogada laboral, explicó los derechos que tienen los empleados sospechosos.

Damos gracias a todos los participantes e instructores por acompañarnos en este evento. De igual forma, agradecemos al CPA Eduardo González Green por organizar este evento.