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Retrato del Fraude en Puerto Rico - Now you see the fraud

1819-005 08/09/2018
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Retrato del Fraude en Puerto Rico - Now you see the fraud

El Colegio de CPA con la colaboración de los Examinadores de Fraude Certificados (CFE) y el Instituto de Auditores Internos Certificados (CIA) realizaron un estudio durante el 2018 sobre la incidencia, naturaleza y "costo" del fraude en Puerto Rico cuyos resultados proveen un "retrato" o fotografía de esta actividad delictiva en la isla. En este seminario se analizan los hallazgos, así como las circunstancias en que se realizan estos actos. Además, se discutirá la naturaleza de algunos casos que ha investigado la Fiscalía Federal en Puerto Rico.

Temas:

Almuerzo y Conferencia

  • Los crímenes de cuello blanco en Puerto Rico con énfasis en aquellos relacionados a desembolsos

Sr. Juan Agosto, CFE, Auditor, U.S. Department of Justice

Conferencia: Retrato del fraude en Puerto Rico al 2018

  • Costo de fraude y abuso en Puerto Rico
    • ¿Aumentó o disminuyó?, ¿las compañías pequeñas pierden más o menos?
    • ¿En Puerto Rico se pierde más o menos que en los Estados Unidos
  • Clasificación de fraudes y su costo
  • ¿Cómo se cometió el fraude?
    • ¿Qué es lo más común: crear documentos falsos o entradas de jornal?
  • Medidas de prevención y detección
    • ¿Acaso las medidas de control establecidas son efectivos en la detección?
    • ¿Qué factor del triángulo de fraude fue el más impactante?
  • Perfil del perpetrador (género, edad, educación y otros)
  • Comparación con el estudio de ACFE 2018
  • Ejemplos de fraude

CPA Eduardo González-Green, Socio, Aquino, De Córdova, Alfaro & Co., LLP

Panel reactor: Comentarios y reacciones al Estudio

CPA Carlos M. García Rosado, CIA, CFE; Director de Auditoría Interna, CRIM; representante de los CIA
CPA Alberto Fernández Pelegrina, CFE, CVA; Practicante Independiente; representante de los CFE

Objetivo: Al concluir este curso el participante estará capacitado para explicar en qué consiste y qué representa el fraude en el ambiente de negocios en Puerto Rico y como prevenir que ocurra.

"Instructional Delivery Method": Programa de grupo en vivo.

Categoría P. R.: Contabilidad y Auditoría

"NASBA Field of Study": Accounting & Auditing

Pre-requisito: Conocimientos básicos sobre la incidencia de fraude en Puerto Rico.

Preparación anticipada: Ninguna

Nivel: Actualización

Fecha: 9 de agosto de 2018

Registro: 11:00am - 12:00pm               Almuerzo: 11:30am - 1:30pm               Seminario: 12:00pm - 5:30pm

Cóctel: 5:30pm      Auspiciado por: IKON Group

Lugar: Club Rotario de Río Piedras (Map)

Materiales: Los materiales para esta actividad educativa se distribuirán por medios electrónicos.  Podrá accederlos a través de "Mi Perfil", en la página electrónica del Colegio, una vez se matricule y a partir de 12 horas laborables antes del comienzo de la actividad educativa, hasta la medianoche del mismo día de la actividad.

Evaluación electrónica: Una vez haya registrado su entrada a esta actividad educativa, puede acceder y completar su evaluación de manera rápida y sencilla a través de “Mi Perfil”.  En nuestra página web de “Inicio” encontrará las instrucciones detalladas para completarla.

Nota: El Colegio de CPA se reserva el derecho a sustituir instructores y a suspender un curso debido a matrícula insuficiente y otras causas ajenas a nuestro control.  Nos reservamos el derecho de admisión.  Espacios limitados.  Matrícula sujeta a cupo.  Precio de CPA aplica solamente a los CPA que no tienen deuda con el Colegio al momento del registro.

Créditos

Accounting and Auditing 5.50
Total5.50

Precio General
$ 100.00 hasta 08/05/2018
$ 108.00 hasta 08/09/2018
Colegiado sin deuda
$ 85.00 hasta 08/05/2018
$ 93.00 hasta 08/09/2018
Precio Miembro Fundación CCPA
$ 85.00 hasta 08/05/2018
$ 93.00 hasta 08/09/2018
Precio: Cuota Anual APUC
$ 85.00 hasta 08/05/2018
$ 93.00 hasta 08/09/2018